Dalam penyelidikan baru-baru ini, Unit Analisis Intelijen Finansial (FIAU) pulau Malta telah mengidentifikasi sejumlah pelanggaran serius terhadap peraturan penilaian risiko di Casino Malta yang terletak di resor tepi laut kota St Julian’s.
Inilah alasan mengapa dia mengenakan denda besar padanya. Oleh karena itu, kasino harus membayar tidak kurang dari €229.000 untuk berbagai kekurangan administratif ini.
Kegagalan terdeteksi pada 28% kasus yang diperiksa
Baru-baru ini, FIAU menaruh minat pada Casino Malta yang dioperasikan oleh operator Eden Leisure Gaming.
Investigasi baru-baru ini telah mengungkap kekurangan sehubungan dengan pemain berisiko tinggi. Memang, ini terjadi pada sekitar 28% kasus yang diperiksa oleh organisasi.
Selain denda €229.000, kompleks game juga kemungkinan akan menghadapi beberapa arahan tindak lanjut untuk memastikan bahwa memang mematuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut di masa mendatang.
Penjudi risiko tinggi diklasifikasikan sebagai risiko rendah atau sedang
Selama penyelidikannya, FIAU menyadari bahwa dalam sekitar 20% kasus yang diperiksa, pemain diberi tingkat risiko rendah atau sedang oleh Casino Malta.
Namun, perilaku mereka agak memaksakan penilaian risiko pencucian uang yang tinggi. Ini sering kali melibatkan permainan dalam jumlah yang sangat besar. Sebaliknya, 10% dari profil yang diteliti tidak memiliki alamat tetap dan 6% memberikan alamat palsu di luar negeri.
FIAU juga mengkritik Casino Malta karena sering mengandalkan informasi yang dinyatakan sendiri tentang profesi pelanggan, misalnya. Selain itu, sekitar 12% kasus hanya memberikan informasi dasar.
Lebih buruk lagi, celaan yang sama ini dapat dilontarkan di kompleks game sehubungan dengan memverifikasi asal dana.
Beberapa contoh kegagalan Casino Malta
Untuk menjelaskan denda €229.000 yang dikenakan pada Casino Malta, FIAU memberikan beberapa contoh pelanggaran. Karena itu, dia menyebutkan kasus seorang pengusaha Turki yang mampu mempertaruhkan uang tunai lebih dari satu juta euro dari 8 bank berbeda. Namun, dia hanya menerima status pemain berisiko rendah.
Kami juga dapat menyebutkan kasus orang lain yang diberi wewenang untuk bertaruh lebih dari 2 juta euro kehilangan sekitar setengahnya. Masalahnya, satu-satunya pemeriksaan yang dilakukan adalah dananya berasal dari bank ternama.
Jika tidak, FIAU juga mengumumkan bahwa seorang tokoh politik yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak dan korupsi dapat bertaruh dalam jumlah besar, tanpa ada laporan transaksi mencurigakan yang dikirim ke badan yang kompeten oleh Kasino Malta.
Terakhir, ada juga kasus kontraktor yang belum membayar €500.000. Sementara pendirian menyadari hal itu, dia masih bisa bermain sambil menerima penyebutan risiko rendah.
